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名称 金融情报组在行动
索引号 D914.05/20072
分类号 D914.05
D914(刑法)
D91(法学各部门)
D9(法律（依总论复分表分，-0理论与方法论所属类目复分入D90）)
D(政治、法律)
作者 王若阳、李娜、
出版社 北京 : 群众出版社, 2007
ISBN 978-7-5014-3858-7
页数 373页 ; 21cm
价格 CNY25.00
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简介
注解 有书目 (第373页) 本书共分六部分，主要介绍了隐藏于商业活动之中的洗钱案、滥用佥交易洗钱案、利用国际管辖差异洗钱案、利用不具名资产洗钱案等内容。
书籍简介

本书收录了隐藏于商业活动之见的洗钱案，滥用合法交易洗钱案，利用虚假证明、文件或者利用他人作假证洗钱案，利用国际管辖差异洗钱案，利用不具名资产洗钱案，有效利用情报交换洗钱案等六类案例。